новости одессы - Контрабандисты подвели финансовых мошенников

Другие новости Одессы за 2008-06-20

Fri, 20 Jun 2008 11:41:47 +0300 - Контрабандисты подвели финансовых мошенников: ...
Сотрудники областной налоговой задержали в Ильичевском порту незаконный груз и ликвидировали конвертационный центр, через который было реконвертировано более 70 млн. грн. Об этом сообщил отдел массово-разъяснительной работы и обращений граждан Государственной налоговой администрации в Одесской области, передает «Контекст-Причерноморье».В ходе доследственной проверки, которую совместно проводили подразделения налоговой инспекции и ГАИ, при выезде из Ильичевского морского торгового порта были задержаны грузовые автомобили с прицепами, в которых находились товары народного потребления. Груз прибыл в Украину из Турции. В связи с отсутствием владельца товара, таможенных деклараций и других документов, указывающих на происхождение товара, груз изъят и составлен протокол о временном задержании активов, которые перевозились на автомобилях. В ходе отработки материалов на основании постановления суда проведено изъятие документов на проходной порта.При дальнейших поисках владельца груза, налоговиками была приостановлена незаконная деятельность конвертационного центра, который предоставлял услуги субъектам предпринимательской деятельности по реконвертации денежных средств с использованием счетов фиктивных предприятий г. Одессы и Одесской области. При проведении осмотра офиса предприятия, находящегося в г. Одессе, были изъяты денежные средства в сумме 19 тыс. 280 грн. и 5 тыс. 962 долларов США, налоговые накладные, печати, чистые бланки, счета, инвойсы, таможенные декларации, уставные документы предприятий.Также установлено, что на протяжении 2007 года было реконвертировано более 70 млн. грн. Организатором и руководителем данного конвертационного центра является 50-летний гражданин, проживающий в г. Одессе. В настоящее время проверка продолжается.

(непонятно)

Комментарии

Нет комментариев... (no comments)

Добавить комментарий

Добавить комментарий.

› автовокзал
Одесса
› электрички
Одесса

› Отдых
в Затоке
Сезон лето-2012 в Затоке с мая , станция Солнечная!

2-х - местный - 30уе
3-х - местный - 45уе.
Все удобства.
Мангал. Кухня. Бар. Ресторан (летом).
Подробнее...

Начало работы - с Июня!

2-х - местный - от 160 грн.
2-х - местный люкс от 210 грн.
За 3-е место +50 грн (диванчик)
Мангал.
#bns - подробнее...
Начало работы - с Июня!

простой 2-х - местный - от 160 грн.
2-х - местный от 180 грн.
3-х местный - от 200
Мангал. Кухня. Кондиционер, ТВ, холодильник.
# DOMiK - подробнее...

Бугаз (BUGAZ) - главная | Автостанция Одесса, расписание | отдых в затоке
|